Un delito que últimamente ha estado vinculado al escenario político es el lavado de activos. Muchos ex y actuales funcionarios públicos y autoridades políticas se han visto envueltos en investigaciones por este ilícito. Por ello, para comprender en … [Leer más...] acerca de 5 claves parta entender el delito de lavado de activos
lavado de activos
Conoce cómo evitar ser víctima de lavados de activos
Carlos Caro Coria, especialista en derecho penal económico, explica qué operaciones financieras son consideradas como irregulares y cómo se determina la responsabilidad penal. Aunque en los casos judiciales en el Perú sobre el delito de lavado de … [Leer más...] acerca de Conoce cómo evitar ser víctima de lavados de activos
Ahora las tarjetas de crédito también se utilizan para el lavado de dinero
El plástico es emitido a nombre de una persona, pero la deuda será pagada por otra cuyo objetivo es ‘blanquear’ dinero proveniente de actividades ilícitas. Los lavadores de activos toman ventaja de los descuidos del sistema financiero utilizando … [Leer más...] acerca de Ahora las tarjetas de crédito también se utilizan para el lavado de dinero
Sospechan que chifas vacíos sirven como fachada para lavado de activos
Los reportes de operaciones sospechosas remitidos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde todos los sectores del país crecieron 48% en el 2013. El ex jefe de esa unidad, Carlos Hamann, estimó que las notarías podrían congregar hasta el 20% … [Leer más...] acerca de Sospechan que chifas vacíos sirven como fachada para lavado de activos
Viabilizan la investigación para lavado de activos
El Ministerio Público viabilizará con mayor efectividad la persecución de los delitos de lavado de activos. Por ello, la Junta de Fiscales Supremos dispuso la creación de fiscalías especializadas en estos ilícitos y pérdida de dominio con sede en … [Leer más...] acerca de Viabilizan la investigación para lavado de activos
Evite implicar a sus empresas en actos delictivos
El Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (Siplafit), así como la declaración jurada de origen de fondos, son dos herramientas útiles que las empresas deben utilizar para evitar involucrarse en esos … [Leer más...] acerca de Evite implicar a sus empresas en actos delictivos
Casas de cambio tienen plazo para registrarse hasta el próximo 23 de octubre
Intereses. Registradas. Según la SBS, hasta el momento existen unas 300 casas de cambio que ya se encuentran registradas. El economista Jorge González Izquierdo dijo que las no inscritas deben seguir funcionando porque de lo contrario se reduciría … [Leer más...] acerca de Casas de cambio tienen plazo para registrarse hasta el próximo 23 de octubre
Reglamentarán ley de lavado de activos
Notarios esperan mayores detalles sobre reporte de operaciones sospechosas El Colegio de Notarios de Lima participará en la elaboración del nuevo reglamento de la Ley de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la … [Leer más...] acerca de Reglamentarán ley de lavado de activos