Las metas que las entidades microfinancieras fijan a sus trabajadores pueden debilitar sus controles, debido a los niveles de corrupción, aseguró Carlos Hamann. Existen dos factores que se deben controlar en las microfinanzas: el perfil del cliente … [Leer más...] acerca de El “pitufeo” es el lavado que predomina en las microfinanzas
lavado de activo
Sunat interviene a pasajero con 326,000 euros no declarados
La intervención se efectuó la noche del sábado en el counter de salidas internacionales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El pasajero, de procedencia asiática, pretendía viajar a Chile. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de … [Leer más...] acerca de Sunat interviene a pasajero con 326,000 euros no declarados
Drasticidad ante lavado de activos
La ley penal sanciona hasta con 20 años de prisión a aquellas personas que transporten, trasladen o ingresen al país dinero cuyo origen lícito se desconozca, por constituir delito de lavado de activos, sostuvo el fiscal superior coordinador de las … [Leer más...] acerca de Drasticidad ante lavado de activos
Lavado de dinero llega a la música y al fútbol
La procuradora antidrogas, Sonia Medina, sostuvo que al Perú le está sucediendo lo mismo que a Colombia a nivel de lavado de activos. Cada vez que se hace una investigación en los casos sobre este delito, el meollo son las empresas. Frente a las … [Leer más...] acerca de Lavado de dinero llega a la música y al fútbol
Mayores casos de lavado de activos
Los sectores construcción y comercio exterior son los que tradicionalmente lideran el lavado de activos en el país, aseguró el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y … [Leer más...] acerca de Mayores casos de lavado de activos
Pasos para realizar pagos con el celular
Tu teléfono no necesitará conexión a Internet para acceder al servicio. Transacciones requerirán de una clave personal como medida de seguridad. La reciente ley que regula el uso del dinero electrónico y la posibilidad de hacer transacciones … [Leer más...] acerca de Pasos para realizar pagos con el celular
Lavado de activos
Hasta el 12 de febrero podrán enviarse las opiniones y comentarios al proyecto prepublicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para regular la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, aplicable a los … [Leer más...] acerca de Lavado de activos
Casas de cambio tienen plazo para registrarse hasta el próximo 23 de octubre
Intereses. Registradas. Según la SBS, hasta el momento existen unas 300 casas de cambio que ya se encuentran registradas. El economista Jorge González Izquierdo dijo que las no inscritas deben seguir funcionando porque de lo contrario se reduciría … [Leer más...] acerca de Casas de cambio tienen plazo para registrarse hasta el próximo 23 de octubre