Hasta el 12 de febrero podrán enviarse las opiniones y comentarios al proyecto prepublicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para regular la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, aplicable a los … [Leer más...] acerca de Lavado de activos
activos
SUNAT interviene a ciudadano cubano con US$ 25 mil escondidos en maletín
El monto total estaba repartido en billetes con denominaciones de 20, 50 y 100. Los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) intervinieron a un ciudadano cubano que ocultó 25 mil dólares - que no … [Leer más...] acerca de SUNAT interviene a ciudadano cubano con US$ 25 mil escondidos en maletín
Limitarán ventas de dólares de los bancos y extranjeros
Medida busca reducir la oferta de dólares en el mercado y, por tanto, moderar la caída del billete verde. Habrá menos incentivos para que foráneos vendan dólares en el Perú. Para los bancos y extranjeros ya no será tan fácil vender dólares, pese a … [Leer más...] acerca de Limitarán ventas de dólares de los bancos y extranjeros
Contra lavado de activos
Publican Proyecto La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) autorizó la difusión del Proyecto de modificación de las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, considerando cambios que lo adecuen al … [Leer más...] acerca de Contra lavado de activos