• Saltar a la navegación principal
  • Saltar al contenido principal
  • Saltar a la barra lateral principal

Noticiero Contable

Las principales noticias contables que tu empresa y contador necesitan saber en su trabajo diario para evitar futuras multas y fiscalizaciones de la Sunat.

  • Acerca
  • Blog
    • Excel Contable
    • Laboral
    • PLE
    • Sunat
  • Planes
  • Documentos
    • Excel
    • Laboral
    • Legislación
    • Tributario
  • Foros
  • Cursos
    • Asistente Contable [Curso Gratuito]
    • Asistente de Planillas [Curso Gratuito]
    • Plan Contable Empresarial 2021
  • Mi Cuenta
Inicio » Sunat » Sunat interviene a pasajero con 326,000 euros no declarados

Sunat interviene a pasajero con 326,000 euros no declarados

Publicado por Miguel Torres el 24 de marzo de 2014Deja un comentario

La intervención se efectuó la noche del sábado en el counter de salidas internacionales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El pasajero, de procedencia asiática, pretendía viajar a Chile.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) intervino el pasado fin de semana a un pasajero de procedencia asiática con 326,010 euros, los cuales no habían sido declarados. El ciudadano tenía como destino Santiago de Chile.

La intervención se efectuó el sábado último en la noche en el counter de salidas internacionales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Debido al nerviosismo que evidenció el pasajero durante las verificaciones de rutina, su equipaje fue sometido a una revisión física.

Así, se descubrió que el pasajero había acondicionado el dinero en las manijas de sus dos maletas. La misma modalidad fue detectada en su maletín de mano. Ante este hecho, se convocó a los representantes de la Segunda Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio y a los efectivos de la Policía Nacional.

En presencia de los representantes del Ministerio Público y los efectivos del orden se realizó el conteo, lacrado y entrega del dinero para su custodia al Banco de la Nación, mientras se realizan las investigaciones del caso para identificar a todos los involucrados en esta actividad ilícita.

De acuerdo a la legislación peruana, si una persona viaja al exterior solo puede llevar como máximo US$ 30,000 en efectivo o su equivalente en otras divisas, previa declaración ante la autoridad aduanera.

Diario Gestión (24/03/2014)

Temas: lavado de activo, policía nacional, tributaria

¿QUÉ TE HA PARECIDO ESTE ARTÍCULO?

Califica esto post


PRÓXIMO EVENTO: "INGRESOS GRAVADOS CON IMPUESTO A LA RENTA"

Invitarte este Viernes 27 de Enero de 2023 a la conferencia virtual que realizaremos en forma GRATUITA a los Suscriptores Activos.

Más información aquí

Interacciones con los lectores

¡Cuéntame qué te pareció! Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Barra lateral principal

BUSCAR

CURSO VIRTUAL

Funciones del Supervisor SST

LEE MÁS CONTENIDO

  • Asientos Contables
  • Comprobantes Electrónicos
  • Macros Excel Contable
  • Beneficios Laborales
  • Libros Electrónicos
  • Temática Tributaria

ACERCA DE MIGUEL

Miguel Torres Chauca Miguel Torres, CEO de Noticiero Contable, es un apasionado de la tecnología online, es contador, profesor en escuelas de negocio y universidades , speaker nacional y consultor de temas tributarios para empresas. Leer más...

SOFTWARE CHAVITO

Software Contable Chavito

CONSEJOS PARA CONTADORES

tips para contadores

REVISTA CONTABLE MISHA

Revista Contable Misha Diciembre 2022

DOCUMENTOS EMPRESARIALES

recursos contables

SUSCRÍBETE GRATIS

Recibe mis mejores tips y consejos sobre temas contables que te ayudaran en tu carrera profesional.

¡ME APUNTO!

© 2014–2023 , Derechos Reservados | Noticiero Contable | Miraflores - Lima - Perú

  • Bienvenido
  • Estudio
  • Planes
  • Recursos
  • Contacto