Fraudes en la empresa

Alerta legal

Wilfredo Ruiz Gálvez & Dolorier Abogados

¿Qué acciones toman frecuentemente los empresarios y directores frente al manejo de fraude, hurtos sistemáticos o malas prácticas laborales en el interior de la propia empresa? En varias ocasiones, estos casos terminan por mostrar una notificación de una investigación del Ministerio Público y/o de la Policía Nacional. Pero, lo curioso es que dicha investigación es contra los funcionarios de la empresa, en donde el supuesto agraviado es el mal empleado, que se atreve a denunciar por los delitos de coacción, apropiación ilícita y falsedad genérica.

¿Por qué?, pues en estos casos, la empresa decide llegar a un acuerdo para que se vaya. Pero, el exempleado luego denuncia afirmando haber sido obligado a renunciar al habérsele inventado robo de dinero, entre otros. Así, se inicia la investigación, el empresario deberá contratar a dos abogados, uno en lo penal y otro en lo laboral porque no se librará de la demanda de beneficios sociales, que también tendrá una contingencia económica. En estos casos, se recomienda iniciar una investigación interna, realizar una pericia contable y con esta documentación denunciar el hurto sistemático, la estafa o el fraude societario, y así no se generarán contingencias legales.

Diario Oficial EL Peruano (18.10.2011)